Etiket: Kara Para Aklama

WE Soda’dan Bağımsız Denetim Raporu: “Kara Para Aklama Riski Bulunmamaktadır”

Ciner Grubu’nun ana şirketi WE Soda, bağımsız hukuk denetimi sonucunda kara para aklama riskine rastlanmadığını resmen teyit etti.

Yazan Duygu Terzioğlu

Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal’dan Şok İddialar: “Kara Para İle Banka Aldılar”

Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal, kara para trafiğini ve yasadışı bahis gelirlerinin H Casino üzerinden nasıl aklandığını…

Yazan Duygu Terzioğlu

BankPozitif’in Yönetimi TMSF’ye Devredildi

Yasa dışı bahis operasyonunda BankPozitif ve sahibi Erkan Kork'un şirketleri TMSF’ye geçti. 6.9 milyar TL’lik kara para ağı…

Yazan Duygu Terzioğlu