Etiket: Kara Para Aklama
Kriz Üstüne Kriz: Louvre Müzesi’nde 12 Milyon Dolarlık Bilet Skandalı
Louvre Müzesi’nde 10 yıl süren bilet dolandırıcılığı ağı deşifre edildi; rüşvet, sahte bilet ve kara para aklama iddialarıyla…
Futbolda Bahis Gölgesi Büyüyor: Diyarbekirspor’a El Konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Diyarbekirspor’a el konuldu; kara para aklama iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda…
Ekol TV’ye Kara Para Aklama Soruşturmasında Yeni Gelişme: MASAK Raporu Başsavcılığa Gönderildi
Ekol TV’ye yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme. MASAK, kanalın kuruluş sürecine dair hazırladığı raporu başsavcılığa gönderdi.
WE Soda’dan Bağımsız Denetim Raporu: “Kara Para Aklama Riski Bulunmamaktadır”
Ciner Grubu’nun ana şirketi WE Soda, bağımsız hukuk denetimi sonucunda kara para aklama riskine rastlanmadığını resmen teyit etti.
Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal’dan Şok İddialar: “Kara Para İle Banka Aldılar”
Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal, kara para trafiğini ve yasadışı bahis gelirlerinin H Casino üzerinden nasıl aklandığını…
BankPozitif’in Yönetimi TMSF’ye Devredildi
Yasa dışı bahis operasyonunda BankPozitif ve sahibi Erkan Kork'un şirketleri TMSF’ye geçti. 6.9 milyar TL’lik kara para ağı…